審計委員會

 

審計委員會職責

 

 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，依循公開發行公司審計委員會行使職權辦法，應至少每季召開一次審計委員會，並依據審計委員會組織規程所定職權事項如下:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。



審計委員會成員

 

  第四屆董事成員名單 (任期:112/05/25~115/05/24)

職 稱姓 名性別
年齡		國籍 或註冊地主要經（學）歷目前兼任本公司及其他公司之職務

獨立董事

召集人

許智誠

男

55～60

中華

民國

臺灣大學資訊工程學士

紐約州立大學石溪

分校資訊工程碩士
加州大學洛杉磯分校資訊工程博士

臺灣中央大學資訊管理學系副教授

臺灣中央大學企業資源規劃中心指導老師

獨立董事

黃昱勳

男

35～40

中華

民國

國立台北大學會計研究所碩士 

丞益聯合會計師事務所執業會計師

資誠聯合會計師事務所審計部經理

勤業眾信聯合會計師事務所審計部組長

丞益聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事

賴嘉輝

男

55～60

中華

民國

中華民國綠色能源協會副理事長

國立彰化師範大學 兼任助理教授

私立建國科技大學 兼任助理教授

高僑自動化科技(股)公司監察人

金森寶實業有限公司 董事長

 

 

審計委員會重要決議事項

 

日期會議名稱重要決議事項

113.03.12

一一三年第一次

審計委員會

1.通過本公司於一一二年度第四季財報自行依國際會計準則公報規定認列資產減損損失案。

2.通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。

3.通過本公司一一二年度盈餘分派案。

4.通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。

5.通過本公司擬辦理一一三年度第一次現金增資發行新股案。

6.通過擬訂一一三年度第一次現金增資之員工認股辦法案。

7.通過擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策案。

8.通過本公司「董事會議事規範」辦法修訂案。

113.04.09

一一三年第二次

審計委員會

1.通過擬訂定一一三年度第一次現金增資發行價格、認股基準日案。

2.通過本公司一一二年度現金股利分派事宜案。

113.06.27

一一三年第三次

審計委員會

1.通過修訂本公司「生產循環」與「不動產、廠房及設備循環」案。

2.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」與「內部稽核制度」辦法案。

113.08.09

一一三年第五次

審計委員會

1.通過本公司一一三年度第二季合併財務報表承認案。

2.通過本公司對100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案。

3.通過本公司擬向彰化銀行新增加申請中期不動產擔保授信額度案。

4.通過擬解除億代富國際(股)公司法人董事改指派之代表人競業禁止之限制案。

5.通過本公司100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司第三期廠建廠投資案。

6.通過本公司擬對100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資1,800仟美元案。

113.09.20

一一三年第六次

審計委員會

1.通過本公司一一三年上半年度盈餘分派案。.

113.12.09

一一三年第七次

審計委員會

1.通過一一四年度預算案。

2.通過一一四年度稽核計劃案。

3.通過本公司原向台中銀行申請授信額度案之條件變更及提高抵押權設定金額。

4.通過「採購循環」及「不動產、廠房及設備循環」修訂案。

5.通過「會計制度」及「印鑑使用管理辦法」修訂案。

6.通過「核決權限管理辦法」及「獎金及紅利發放管理辦法」修訂案。

7.通過越南普惠醫療工藝責任有限公司擬續向越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司租賃廠房案。