審計委員會

 

審計委員會職責

 

 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，依循公開發行公司審計委員會行使職權辦法，應至少每季召開一次審計委員會，並依據審計委員會組織規程所定職權事項如下:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。



審計委員會成員

 

第五屆審計委員會成員名單 (任期:114/07/29~117/07/28)

職稱

姓名

性別 / 年齡

國籍

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

獨   立
董   事

翁銘章

男55～60

中華民國

國立高雄大學推廣教育中心主任

國立高雄大學應用經濟學系主任

美國德州農工大學經濟學博士

國立台北大學經濟學研 究所碩士

國立成功大學工業管理科學系學士

國立高雄大學應用經濟學系副教授

國立高雄大學高階管理人才培訓中心主任

台灣肥料股份有限公司獨立董事

獨   立
董   事

杜怡慧

女45～50

中華民國

特力集團越南辦事處資深經理

宜家家居股份有限公司會計行政經理

美國舊金山大學商業管理(會計專業)學士

弘光科技大學學士

耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理

獨   立
董   事

陸巧雲

女45～50

中華民國

元大證券股份有限公司承銷部襄理

安侯建業聯合會計師事務所審計組長

國立臺灣大學管理學院會計系學士

謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師

獨   立
董   事

林康婷

女35～40

中華民國

勤業眾信聯合會計師事務所審計組長

國立成功大學經營管理碩士

東吳大學會計學系學士

祥業聯合會計師事務所合夥會計師

德英生物科技股份有限公司獨立董事