董事會

董事會職責

 依本公司董事會議事規範第12條，對於下列事項應提董事會討論： 

1. 本公司之營運計畫。
2. 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
3. 依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
4. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6. 董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
8. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
9. 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

董事會多元化

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡並尊重董事會多元政策，根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條，多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如：專業背景、專業技能及產業經歷等)，本公司亦以上述多元化方針為依歸，於本公司「公司治理實務守則」第20條及「董事選任程序」第 3 條之規定，明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 

  A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。 

  B.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  A.營運判斷能力。

  B.會計及財務分析能力。

  C.經營管理能力。 

  D.危機處理能力。

  E.產業知識。

  F.國際市場觀。

  G.領導能力。 

  H.決策能力。

本公司之董事會成員來自產學界各領域，具備跨產業之學術能力及實務管理經驗，相信多元化專業度及互補能力，能強化公司治理並促進董事會結構之健全發展，兼持多元化方針提升公司整體表現及達到公司治理目標，進而保障股東權益、強化董事會職能、發揮董事會各功能性委員會功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度。

董事會獨立性

本公司現任董事會成員皆符合「證券交易法」第26 條之3 第3 項及第4 項規定：董事會成員間（包含4名獨立董事）超過半數之席次不具有配偶及二親等以內之親屬關係。
本公司之獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之積極資格、消極資格及獨立性之認定標準。
除符合上列相關法規外，本公司7席董事中，4席為獨立董事，佔全體董事席次之57.14%，亦能反映本公司董事會之獨立性

董事會成員

第十二屆董事成員名單 (任期:114/07/29~117/07/28)